Trabajos de Risk Compliance en Figueres
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Fundcraft - Girona, Catalonia, es
Perform ongoing monitoring of KYC, KYT, and KYA processes for all profiles, ensuring compliance with internal standards and regulatory deadlines (e.g., closings, distributions, transfers, remediations)...
en: es.talent.com - hace 6 días
Fundcraft - Girona, Catalonia, es
Conduct initial and ongoing KYC checks on clients, investors, final investments, and counterparties for low, medium risks and initial analysis of high-risk cases (the last one always under supervision)...
en: es.talent.com - Hace más de 30 días
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